تعزيز الأمن السيبراني في المصارف العراقية.

خارطة طريق لدمج إطار NIST 2.0 مع حلول Palantir Technologies

بقلم: المهندس مصطفى كامل الشريف

مستشار في أمن المعلومات والشبكات

المقدمة

يشهد العالم اليوم تزايدًا غير مسبوق في وتيرة وتعقيد الهجمات السيبرانية، مما يجعل الأمن السيبراني أحد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات المالية، خاصة في الاقتصادات النامية. ويُعد القطاع المصرفي العراقي من أكثر القطاعات حساسية وتعرضًا لهذه التهديدات، في ظل بنية تحتية متأخرة، ونقص في الكفاءات المتخصصة، وتطور تقنيات الاختراق.

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض إمكانية دمج إطار العمل الأميركي NIST Cybersecurity Framework 2.0 مع حلول Palantir Technologies، بوصفه نموذجًا متكاملًا لتعزيز الأمن السيبراني داخل المصارف العراقية. كما تسعى إلى تقديم خارطة طريق تطبيقية تأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي، مع تحليل الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام حلول تحليل البيانات المتقدمة في بيئة حساسة كالعراق.

1. لمحة عن Palantir Technologies ودورها السيبراني

تأسست Palantir Technologies في عام 2003، وهي شركة أميركية رائدة في تطوير أنظمة تحليل البيانات الضخمة لصالح الحكومات والمؤسسات المالية والأمنية.
تُقدّم الشركة منصتين رئيسيتين:

• Palantir Gotham: مصممة لأجهزة الاستخبارات والدفاع، تُستخدم في تتبع الشبكات الإرهابية وتحليل الأنماط الأمنية.
• Palantir Foundry: تُستخدم في المؤسسات المالية والتجارية لتحليل البيانات التشغيلية، واستخلاص رؤى تنفيذية، وبناء لوحات قيادة تدعم القرار الآني.

ما يميز Palantir هو قدرتها على تحويل البيانات المعقدة إلى إجراءات فورية، ما يجعلها مثالية لبناء غرفة عمليات سيبرانية (Cyber Operations Room) في بيئة مصرفية معقدة مثل العراق.

2. NIST 2.0: المفهوم والإطار العام

2.1 ما هو NIST 2.0؟

هو الإصدار الأحدث من إطار الأمن السيبراني الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا الأميركي (NIST)، وقد صدر رسميًا في فبراير 2024.
يهدف إلى مساعدة المؤسسات، بما في ذلك المصارف، على تطوير برنامج متكامل لإدارة المخاطر السيبرانية.

2.2 الوظائف الأساسية للإطار (Functions)

يتكون NIST 2.0 من ست وظائف رئيسية:

2.3 أهم التحديثات مقارنة بالإصدار السابق (1.1)

• إدخال وظيفة الحوكمة رسميًا كجزء أساسي.
• التوسّع في نطاق المخاطر ليشمل سلسلة التوريد والخدمات السحابية.
• تركيز أكبر على الامتثال التنظيمي وإشراك أصحاب المصلحة.

3. تطبيق NIST 2.0 في البيئة المصرفية العراقية

تعاني البنوك العراقية من تحديات سيبرانية مضاعفة، نتيجة تراكم البنى التقنية القديمة، وضعف الاستجابة للحوادث، ونقص التمويل والكوادر. وهنا تظهر أهمية تطبيق NIST 2.0 كإطار مرن وقابل للتكييف.

فيما يلي عرض مبسّط لتطبيق وظائف NIST داخل البنك العراقي:

4. دور التدقيق الداخلي في تفعيل NIST

يلعب التدقيق الداخلي دورًا محوريًا في ضمان التطبيق العملي لإطار NIST من خلال:

• مراجعة سياسات الأمن والحوكمة.
• التحقق من جرد الأصول وتقييم المخاطر.
• فحص فعالية الضوابط الأمنية (التشفير، جدران الحماية…).
• تقييم أنظمة الكشف والاستجابة.
• اختبار خطط التعافي ومرونة البنك في الأزمات.

5. التحديات الخاصة بتطبيق NIST في العراق

• ضعف البنية التحتية التكنولوجية
• نقص الكفاءات في الأمن السيبراني والتدقيق
• غياب إلزام تنظيمي واضح من البنك المركزي
• محدودية الميزانيات في القطاع العام والخاص
• تهديدات سيبرانية إقليمية متزايدة

6. Palantir كمنصة تنفيذية لإطار NIST 2.0

6.1 كيف تدعم Palantir وظائف NIST؟

6.2 سيناريو تطبيقي: اختراق داخلي في بنك عراقي

قيام مستخدم داخلي بمحاولة الدخول من مواقع جغرافية متباعدة خلال فترة زمنية قصيرة.
Palantir تقوم بـ:

• دمج بيانات الدخول مع الأنظمة المحاسبية.
• كشف التناقض في المواقع.
• إرسال تنبيه آني وتعليق الجلسة.
• تحليل العلاقات وربطها بالأنشطة المالية.
• تقديم تقرير بعد الحادث يوجّه لتحسين السياسات.

7. التحديات والمخاطر السيادية في استخدام Palantir

المخاطر المحتملة:

1. السيادة الرقمية: الشركة تخضع لقوانين الرقابة الأميركية (FISA، CLOUD Act).
2. الارتباط بالأمن القومي الأميركي: تستخدم من قبل الجيش الأميركي ووكالات الاستخبارات.
3. الاعتماد المفرط (Vendor Lock-in): أنظمتها مغلقة ومعقدة.
4. غياب الشفافية في الأكواد: لا تتيح مراجعة الكود أو التدقيق عليه.

كيفية تقليل المخاطر:

• نشر الأنظمة محليًا بالكامل (On-Premise).
• إشراف وطني تقني (جهاز الأمن الوطني أو مركز CERT).
• استخدام Palantir في البيانات غير الحرجة أولاً، مثل مكافحة غسل الأموال.
• عقد اتفاقيات تضمن عدم تمرير البيانات خارج العراق.

8. التوصيات

• تبني NIST 2.0 رسميًا من قبل البنك المركزي العراقي كمرجعية وطنية.
• تكوين فرق تدقيق داخلية متخصصة في الأمن السيبراني.
• تعزيز قدرات SIEM وIDS وتحديث البنية التحتية.
• عقد شراكة تقنية مشروطة مع شركات مثل Palantir، وفقًا لمتطلبات السيادة.
• تطوير خطة استجابة وطنية تربط البنوك بغرفة عمليات موحدة.

الخاتمة

يمثل دمج إطار NIST 2.0 مع قدرات تحليل البيانات المتقدمة التي توفرها Palantir Technologies فرصة استراتيجية لتحديث الأمن السيبراني في المصارف العراقية. ومع أن استخدام أدوات أجنبية في بيئة حساسة يحمل تحديات سيادية، إلا أن تبني حلول متقدمة ضمن ضوابط نشر محلي ورقابة وطنية يمكن أن يمهّد الطريق نحو تحول رقمي آمن ومستدام.

إن الدراسة تُبرز الحاجة إلى إطار وطني موحد للأمن السيبراني في القطاع المصرفي، يتوازن بين التبني التقني والانضباط السيادي، مع الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، لضمان استقرار النظام المالي العراقي في وجه التهديدات المتزايدة.

المصادر المستخدمة في هذه الدراسة.

Gartner Magic Quadrant for SIEM & SOAR (2023)
الشرح: تحليل سوقي شامل لأدوات SIEM وSOAR المستخدمة في الأمان السيبراني المؤسسي.
الاستخدام: تحديد موقع حلول Palantir مقارنة بالمنصات المنافسة، وتحديد كفاءتها في سيناريوهات البنوك.

NIST Cybersecurity Framework 2.0
الرابط: https://www.nist.gov/cyberframework
الشرح: وثيقة رسمية توضح تفاصيل NIST 2.0، بما في ذلك الوظائف الأساسية: الحوكمة، التعريف، الحماية، الكشف، الاستجابة، والتعافي.
الاستخدام: أساس الدراسة لتقييم القدرات السيبرانية للبنوك، وتشكيل الإطار التطبيقي.

Scribe Security
الرابط: https://scribesecurity.com
الشرح: مقالات تحليلية متخصصة تشرح تحديثات NIST 2.0 مع تركيز على الحوكمة وسلاسل التوريد.
الاستخدام: توضيح التغيرات الحديثة وتقديم سياق أوسع حول تطبيقات NIST الحديثة.

AWS – NIST Compliance
الرابط: https://aws.amazon.com
الشرح: يشرح كيفية توافق بيئة Amazon Web Services مع إطار NIST 2.0.
الاستخدام: ربط تطبيقات الحوسبة السحابية بالضوابط السيبرانية في البنوك.

البنك المركزي العراقي (CBI)
الرابط: https://cbi.iq
الشرح: وثائق وتوصيات تتعلق بواقع البنية التحتية السيبرانية في البنوك العراقية.
الاستخدام: تشخيص التحديات المحلية وتوجيه توصيات للإصلاح السيبراني.